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监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”-财务管理

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    洒上
2013版2012伴侣社会地位用公报发表
估计以为
F52零卖事情
发动才是硬道理!——小平
伴侣社会地位用公报发表:零卖业:84家自有本钱上市的公司
伴侣经管劳力资源
[首要使遵守]公司简介
.
零卖业
年度财务用公报发表
.
资金经管
薪酬用公报发表
[一]
全球基准?决算表?经纪基准?劳力资源
[首要方法]公司经管最高纪录,自有本钱上市的公司社会地位;使协调宣告了公司的资金经管意外的。、劳力资源和宁静经纪基准属于估计层面。;[读本]零卖伴侣、合作伙伴和供给者、内阁机关和家伙;工业界以为所、交朋友机构和宁静首要约束等。;[器械容器]零卖伴侣:经过本性伴侣与就伴伴侣的基准使协调,意外的与挑动剖析,完美的本身的发动战略和经纪模型;【器械传唤】工业界以为所:定量以为的使习惯于及发动趋势,台;[材料]随本用公报发表附1000份现实赡养免费入场券,百度云网盘下载,本用公报发表的下载地址。。九家将2011-2014年吗?

九家智库[零卖]
三江汇大海买卖俱乐部家畜家畜对公众不完整开放的公司
601116
2011年度用公报发表
九家智库[第页码或张数]零卖事情
薪酬用公报发表(见。

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三江汇大海买卖俱乐部家畜家畜对公众不完整开放的公司2011年度用公报发表
含量
一、要紧敏捷的................................................................................................................................2?二、公司根本意外的........................................................................................................................2?三、会计师最高纪录和事情最高纪录摘要....................................................................................................3?四、家畜变动及配偶意外的............................................................................................................5?五、董事、监事和特等经管人事机关................................................................................................9?六、公司管理构造......................................................................................................................13?七、配偶大会意外的简介..............................................................................................................16?八、董事会用公报发表..........................................................................................................................18?九、中西部及东部各州的县议会用公报发表..........................................................................................................................31?十、要紧事项..............................................................................................................................32?十一、财政计算师用公报发表..................................................................................................................43?十二、备查赡养免费入场券含量................................................................................................................107?
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一、要紧阐明(1)董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、特等经管人事机关抵押品不在虚伪记载的传达、给口误的劝告性国务的或陆军少校少量,其使遵守的忠诚、精确和获得结尾的性的个别的和共同责备。(二)本公司完整地董事列席董事会会。(三)众环海华会计师师事务所家畜对公众不完整开放的公司为本公司号了基准无保存视图的审计用公报发表。(四)公司主持人姓名掌管会计师苦差事主持人姓名会计师机构主持人(会计师掌管人事机关)姓名陈念慈王艳王艳
陈念瓷,该公司主持人、王艳的国务的,会计师经管和安康的头:确保年度日记中决算表的忠诚、获得结尾的。(五)可能的选择在被股份配偶及其相干方非经纪性居住资产意外的?否(六)可能的选择在反常方针决策顺序异质的赡养拍胸脯的意外的?否二、公司根本意外的(一)公司传达公司的法定中文名声公司的法定中文名声缩写公司的法定英文名声公司的法定英文名声缩写公司条例定代理人(二)使接触人和使接触方法董事会草书体大号铅字姓名使接触地址以电话传送描绘电子邮箱王艳宁波市孝闻街29弄中西大厦0574-838868100574-83886806sj@潘晓波宁波市孝闻街29弄中西大厦0574-838868100574-83886806sj@文件事务代表三江汇大海买卖俱乐部家畜家畜对公众不完整开放的公司三江汇大海买卖SanjiangShoppingClubCo.,ltdsanjiangshoppingclub陈念慈
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(三)根本意外的简介加入地址加入地址的邮递区号著作地址著作地址的邮递区号公司网际网路网址电子邮箱(四)传达揭露及备置使获得座位公司定定位的传达揭露报纸名声具有年度用公报发表的柴纳证监会布置网站的网址公司年度用公报发表备置使获得座位(五)效用简况效用简况自有本钱类型A股(六)宁静在四周材料公司高音部加入流露日期公司高音部加入流露使获得座位公司变动加入流露日期公司变动加入流露使获得座位再度一次变动伴侣团体营业执照加入号税务流露号码体制信号公司请求的会计师师事务所名声公司请求的会计师师事务所著作地址三、会计师最高纪录和事情最高纪录摘要(一)首要会计师最高纪录单位:元币种:人民币使突出营业赢利赢利录用额归属于自有本钱上市的公司配偶的净赢利归属于自有本钱上市的公司配偶的扣除的量非惯常利害后的净赢利经纪典礼发作的资金延续净数钱170,158,年9月22日宁波市工商行政管理经管局2011年3月10日宁波市工商行政管理经管局330200000049514330206704881840670488184-6众环海华会计师师事务所家畜对公众不完整开放的公司武汉市武昌区湖东路169号众环大厦自有本钱上市房屋上海文件房屋自有本钱缩写词三江汇大海买卖自有本钱信号601116变动前自有本钱缩写词《柴纳文件报》《上海文件报》上海文件房屋:上海文件房屋、董事会著作室宁波市大榭开发区邻里感情315812宁波市孝闻街29弄中西大厦315010www.sj@
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(二)非惯常利害使突出和钱单位:元币种:人民币非惯常利害使突出非游资将处置掉进项,但它与公司的主力队员运作紧密互插。,适合国度法规、本着必然基准定额或定量持续享用的内阁补贴除外大批现期利害的对非资金伴侣募集的资产居住费除是你这么说的嘛!各项超过的宁静营业外收益和薪水所得税压紧额掂掇2011年钱-396,年总钱604,年总钱470,930.48
37,122,416.03
36,385,999.74
43,790,445.05
742,078.21-1,932,981.77-8,977,270.8926,557,356.96
151,193.65-687,609.14-8,866,408.4526,378,860.95
1,776,333.58-1,511,414.34-7,417,521.8736,166,911.94
(三)本公司的首要会计师最高纪录和财务基准:元币种:人民币首要会计师最高纪录营业总收益营业赢利赢利录用额归属于自有本钱上市的公司配偶的净赢利归属于自有本钱上市的公司配偶的扣除的量非惯常利害的净赢利经纪典礼发作的资金延续净数2011年5,116,910,年内的总资产及亏累,可以为某作品出自某人之手,928,559,年4,823,680,腊尽冬残1,867,682,本年内的增长和降下(%)从本年内岁末到O完毕。,455,437,腊尽冬残1,644,499,
首要财务基准根本每股进项(元/股)缩减每股进项(元/股)用最新家畜计算的每股进项(元/股)扣除的量非惯常利害后的根本每股进项(元/股)额外的平等地净资产进项率(%)
2011不快用于0.315413.20
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2010不快用
头年本年内的增减(%)不喜欢
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首要财务基准扣除的量非惯常利害后的额外的平等地净资产进项率(%)每股经纪典礼发作的资金延续净数(元/股)
2011年10.910.8958
2010年
本年内比头年增减(%)2009年缩减个百分点16.7921.710.6040
2011腊尽冬残2010腊尽冬残归属于自有本钱上市的公司配偶的每股净资产(元/股)资产亏累率(%)(四)采取公允值得的计量的使突出
到本年内岁末,岁末的手续费(%)降下了。
单位:元币种:人民币使突出名声可供出卖资金资产期初均衡3,295,晚期的均衡的2,434,电流杂耍- 861,对流畅赢利的压紧是0。
四、权利变动及配偶(1)家畜变动1、家畜变动表:家畜变动前的第最初、对公众不完整开放的出卖索赔每股1、国有股份2、国有团体持股3、宁静国际本钱怀孕:境内非国有团体占国际自然人的4、外资股份:怀孕境外自然人家畜的境外团体、无穷大传阅股1、人民币权益股2、在3境内上市的本国自有本钱、境外上市外资股4家、宁静三、总家畜的35,加法运算或缩减这种杂耍,将使入蜂箱规模(%)发行新股票至100股,规模(%)85.3929
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家畜变动的同意意外的经柴纳文件监视经管委任证监批准[2011]196号文同意,本公司成发行人民币权益股(A股)6的发行,000万股。它于2011年3月2日在上海文件房屋上市。。发行后,公司总家畜由这么的35,1000万股反倒41股,万股。家畜变动的过户意外的众环海华会计师师事务所家畜对公众不完整开放的公司(原武汉众环会计师师事务所对公众不完整开放的责备公司)于2011年2月24日对这次发行的资产到位意外的进行了同意,并号了《验资用公报发表》(众环验字【2011】016号)。2、限度局限股变动单位:对非国度限度局限国有团体股大批开端,本年内,限度局限性自有本钱的数量占领了1。,本年内限售股加法运算了1。,岁末限度局限股数量为35。,在消灭禁令的意外的下限度局限出卖蚊帐,使该蓄积足以回复。
(二)文件1的发行和上市、过来三年一切文件发行单位:万股币种:人民币自有本钱及其衍生文件的类型自有本钱类人民币权益股(A股)2011年2月21日年3月2日6,三江汇大海买卖俱乐部家畜家畜对公众不完整开放的公司经柴纳文件监视经管委任证监批准[2011]196号文审批,采取网下向询价情郎询价系数(以下缩写词“网下发行”)与网上资产申购发行(以下缩写词“网上发行”)相统一的方法进行。流通是6。,000万股,发行后的总家畜。在监狱里,在电网络成绩1下,200万股,占现期总钱的20%;网上发行物数量4,800万股,占现期总钱的80%。发行后,公司总家畜为41。,万股。这次网下系数情郎合计79家(概况参阅本公司和主寄销品销售额商界通文件家畜家畜对公众不完整开放的公司于2011年2月23日见报在《柴纳文件报》、《上海文件报》、《文件时报》、文件日报和上海文件房屋网站(公司)、网上发布使遭受及网上中签率公报。该公司的网上本钱购置发行4,800万股于2011年3月2日在上海文件房屋挂牌上市买卖,1在网下积蓄到查询情郎,这200万把锁通常存款3个月。。思考柴纳文件监视经管委任证监会令第37号《文件发行与寄销品销售额经管办法》的在四周规则,本公司1在网下积蓄到查询情郎,200万股于向人们围攻者敞开的发行的自有本钱上市之日即2011年3月2日起锁定3个月后可上市传阅,该做切片自有本钱已于2011年6月2日起在上海文件房屋上市传阅。2、家畜录用额及公司在用公报发表的构造、配股及宁静原稿使遭受金沙批总大批发作杂耍。。3、眼前的的内容艰难行进股意外的本用公报发表晚期的公司无内容艰难行进股。发行日期、发行价钱、发行单位的编号、日期
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(三)配偶和现实把持人的意外的1、配偶人数和持股单位:多达2011岁末,配偶录用额为22人。,806户本年内度用公报发表发布新来东西月底配偶录用额21,818户
流行音乐十大畅销唱片配偶持股意外的配偶名声装饰安黄跃林张连军陈念慈蒋刚叶宏张思仲周祥华杨可健娄敏芬配偶技能境内非国有团体境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人持股规模(%)持股录用额252,000,00028,006,65015,750,0009,269,4001,102,500945,000945,000945,000945,000945,000用公报发表期怀孕对公众不完整开放的售索赔家畜数质押或解冻的内增减量家畜大批252,000,00028,006,65015,750,0009,269,4001,102,500945,000945,000945,000945,000945,000不,不,不,不,不,不,不
流行音乐十大畅销唱片无穷大售索赔配偶持股意外的配偶名声上海君宇股权装饰经管家畜对公众不完整开放的公司吴学军王凌风郑贤新如今称Beijing国际使订婚家畜对公众不完整开放的公司葛洲坝批财务对公众不完整开放的责备公司五矿批财务对公众不完整开放的责备公司尚国荣吴会芳卢冬芳怀孕无穷大售索赔家畜的大批882,571351,103331,300261,600250,076210,711210,711201,001198,750196,300家畜类型及大批人民币权益股人民币权益股人民币权益股人民币权益股人民币权益股人民币权益股人民币权益股人民币权益股人民币权益股人民币权益股882,571351,103331,300261,600250,076210,711210,711201,001198,750196,300
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流行音乐十大畅销唱片对公众不完整开放的售索赔配偶持股大批及限售索赔单位:股序号对公众不完整开放的售索赔配偶名声对公众不完整开放的售索赔家畜可上市买卖意外的怀孕的对公众不完整开放的售索赔家畜新增可上大批可上市买卖工夫市买卖家畜大批限售索赔
1
装饰安
252,000,0002014年3月3日252,000,000
2
黄跃林
28,006,650
2014年3月3日
28,006,650
3
张连军
15,750,000
2014年3月3日
15,750,000
4
陈念慈
9,269,400
2014年3月3日
9,269,400
5
蒋刚
1,102,500
2014年3月3日
1,102,500
6
叶宏
945,000
2014年3月3日
945,000
7
张思仲
945,000
2014年3月3日
945,000
8
周祥华
945,000
2014年3月3日
945,000
9
杨可健
945,000
2014年3月3日
945,000
10
娄敏芬
945,000
2014年3月3日
945,000
从效用上市之日起三十六月内,不让或许付托另一个经管上海装饰安经管家畜对公众不完整开放的公司怀孕的是你这么说的嘛!家畜,也必然公司回购上海装饰安经管家畜对公众不完整开放的公司怀孕的该做切片家畜从效用上市之日起三十六月内,不让或许付托另一个经管公司家畜的,公司两个都不回购公司怀孕的做切片家畜。。从效用上市之日起三十六月内,不得让或付托另一个经管私有的的怀孕的家畜。,公司两个都不回购公司怀孕的做切片家畜。。从效用上市之日起三十六月内,不得让或付托另一个经管私有的的怀孕的家畜。,公司两个都不回购公司怀孕的做切片家畜。。从效用上市之日起三十六月内,不让或许付托另一个经管私有的的怀孕的上海装饰安经管家畜对公众不完整开放的公司的股权,也必然上海装饰安经管家畜对公众不完整开放的公司回购私有的的怀孕的股权从效用上市之日起三十六月内,不得让或付托另一个正好经管公司家畜。,它两个都不索赔公司回购这做切片自有本钱。。从效用上市之日起三十六月内,不得让或付托另一个经管私有的的怀孕的家畜。,公司两个都不回购公司怀孕的做切片家畜。。从效用上市之日起三十六月内,不得让或付托另一个经管私有的的怀孕的家畜。,公司两个都不回购公司怀孕的做切片家畜。。从效用上市之日起三十六月内,不得让或付托另一个经管私有的的怀孕的家畜。,公司两个都不回购公司怀孕的做切片家畜。。从效用上市之日起三十六月内,不得让或付托另一个经管私有的的怀孕的家畜。,公司两个都不回购公司怀孕的做切片家畜。。从效用上市之日起三十六月内,不得让或付托另一个经管私有的的怀孕的家畜。,公司两个都不回购公司怀孕的做切片家畜。。
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2、股份配偶及现实把持人意外的(1)股份配偶意外的○团体单位:一万元人民币:人民币名声单位主持人或法定代理人发现日期加入本钱首要经纪事情或经管典礼(2)现实把持人意外的○自然人姓名国籍可能的选择增加宁静国度或地面庇护权再度5年内的事业及桩陈念慈柴纳否三江汇大海对公众不完整开放的授予扶助干事、董事长、董事长。退职者三江汇大海买卖感情主席、董事长,装饰安授予扶助董事。上海装饰安经管家畜对公众不完整开放的公司陈念慈2005年12月20日1,000装饰经管(关涉批准经纪的凭批准证经纪)
(3)股份配偶及现实把持人变动意外的本在本用公报发表所述时期公司股份配偶及现实把持人缺勤发作变动。公司产权与把持相干方块图
3、宁静持股在百分之十很的团体配偶端本用公报发表晚期的公司无宁静持股在百分之十很的团体配偶。五、董事、监事和特等经管人事机关(1)董事、监事和特等经管人事机关的持股和薪酬变动
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单位:股
任期萌芽日期2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2008年11月18日2008年11月18日2008年11月18日2009年12月12日2009年12月12日2009年12月12日/在本用公报发表所述时期从公司提取的变动任期断流器日年终持股数腊尽冬残持股数给报酬录用额原稿期(万元)(税前)2014年119,269,4009,269,月14日2014年1128,006,6528,006,月14日02014年110月14日2014年11月14日2014年11月14日2014年11月14日2014年11月14日2014年11月14日2014年11月14日2014年11月14日2014年11月14日2014年11月14日2014年11月14日2011年11月14日2011年11月14日2011年11月14日2011年11月14日2011年11月14日2011年5月26日/630,000630,可能的选择在配偶或宁静相干单位提取、不,不,不不不不不不不不不不不不不不不不
姓名

性欲年纪
陈念慈黄跃林坚实王艳葛定昆郑晨光周夏飞王意芬娄敏芬何静蒋刚杨可健肖敏陈信荣潘晓波孟庄郑许定波费梁张连军掂掇
董事长、董事长,董事、党委书记、头脑、头脑、董事会草书体大号铅字、财务主持人孤独董事孤独董事孤独董事监事中西部及东部各州的县议会主席艰难行进代表监事传达总监支配事情部总监无经验的事情部总监原艰难行进代表监事原监事原孤独董事原孤独董事原孤独董事原董事、副董事长/
男男女女:男,女,男,男,男
61594439435047484948383736533948494456/
陈念慈:三江汇大海买卖感情主席、董事长,上海装饰安经管家畜对公众不完整开放的公司授予扶助董事。黄跃林:三江汇大海市委书记、董事、宁波新闻装饰家畜对公众不完整开放的公司董事长。黄跃林为新被选的秒届董事会董事,用公报发表中所列给报酬录用额为2011年11月至12月的收益。坚实:曾任富士通公司(台湾)劳力资源部头脑。、紧握在在长,退职者三江汇大海买卖总监,上海装饰安经管家畜对公众不完整开放的公司授予扶助干事。
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王艳:欧洲中部国际交易学校前副总统。退职者三江汇大海买卖总监、董事会草书体大号铅字、财务主持人。葛定昆:他在美国美国加州州立大学讲师。、欧洲中部国际交易学校,上海伴侣经管交朋友会诊酷授予扶助干事、精工钢铁孤独董事、三江汇大海买卖孤独董事。葛丁坤是新被选的孤独董事对秒板,用公报发表中所列给报酬录用额为2011年第4一节的收益。郑晨光:宁波大学人文人文科学系头脑、法学讲师、三江汇大海买卖孤独董事,经济法硕士和民法硕士。郑树光是新被选的秒委任孤独董事。,用公报发表中所列给报酬录用额为2011年第4一节的收益。周夏飞:如今库房副头脑,经济研究所Zhejiang Unive、会计师副讲师、三江汇大海买卖孤独董事,研究生的圣职者,多元主义浙江审计学会理事。周夏飞是新被选的孤独董事对秒板,用公报发表中所列给报酬录用额为2011年第4一节的收益。王意芬:他是三江汇大海买卖财务处副授予扶助干事。、财务处授予扶助干事。三江汇大海买卖审计部授予扶助干事、监事。娄敏芬:前三江汇大海买卖著作室头脑,三江汇大海买卖资产看守部授予扶助干事、中西部及东部各州的县议会主席。何静:曾任三江汇大海买卖商品行政部授予扶助干事,三江汇大海买卖工会的主席、艰难行进代表监事。和晶是秒中西部及东部各州的县议会的监事。,用公报发表中所列给报酬录用额为2011年11月至12月的收益。蒋刚:他是三江汇大海买卖传达部的授予扶助干事。、行政副司长、传达副头脑,三江汇大海买卖资讯总监。杨可健:三江汇大海买卖装饰前副总监,装饰总监,退职者三江汇大海买卖例估计务部头脑。肖敏:增亮批(宁波)大祥公司发动总监、授予扶助干事助剂,Yonghui超市干事、区长,三江汇大海买卖无经验的食品使突出主持人,退职者三江汇大海买卖绿色贩卖部头脑。萧敏吸引住特等经管人事机关,用公报发表中所列给报酬录用额为2011年11月至12月的收益。陈信荣:任期到2011年11月14日,用公报发表中所列给报酬录用额为2011年1月至11月的收益。潘晓波:任期到2011年11月14日,用公报发表中所列给报酬录用额为2011年1月至11月的收益。孟庄郑:任期到2011年11月14日。许定波:任期到2011年11月14日。费梁:任期到2011年11月14日。张连军:2011年5月26日因私有的的原稿分开,用公报发表中所列给报酬录用额为2011年1月至5月的收益。(二)在配偶单位供职意外的姓名陈念慈坚实配偶单位名声装饰安装饰安担负的桩授予扶助董事授予扶助干事任期萌芽日期2005年12月20日2009年1月12日任期断流器日期可能的选择提取给报酬补贴否是
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薪酬用公报发表(见。

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三江汇大海买卖俱乐部家畜家畜对公众不完整开放的公司2011年度用公报发表
在宁静单位供职意外的姓名宁静单位名声宁波富欣装饰家畜对公众不完整开放的公司上海酷训伴侣经管会诊公司担负的桩任期萌芽日期任期可能的选择领断流器取给报酬日期补贴否是
黄跃林葛定昆
主席,上海迅迅伴侣经管会诊授予扶助干事、精工钢铁孤独董事宁波大学人文人文科学系头脑、法学讲师,经济法硕士和民法硕士浙江大学经济研究所公有经济系副头脑、会计师副讲师,研究生的圣职者,多元主义浙江审计学会理事
2002年9月30日2011年8月1日
郑晨光
宁波大学
1996年9月1日

周夏飞
浙江大学
1993年9月1日

(三)董事、监事、特等经管人事机关薪酬、监事、特等经管人事机关薪酬方针决策顺序、监事、本董事的特等经管人事机关薪酬掌管、监事、特等经管人事机关的现实给报酬、监事、统一根本年内薪W的年度将一军基准系统。特等经管人事机关的薪酬由董事会评价。;非授予扶助董事的内容董事、监事薪酬是思考薪酬经管决定的。。见(1)导演、监事和特等经管人事机关的持股和薪酬变动”
(四)公司董事、监事、特等经管人事机关变动意外的姓名张连军孟庄郑许定波费梁陈信荣潘晓波王意芬杨可健葛定昆郑晨光周夏飞黄跃林王意芬肖敏杨可健担负的桩副董事长孤独董事孤独董事孤独董事艰难行进代表监事监事财务处授予扶助干事装饰部总监孤独董事孤独董事孤独董事董事监事无经验的事情部总监支配事情部总监变动使习惯于离任离任离任离任离任离任离任离任紧密结合紧密结合紧密结合紧密结合紧密结合紧密结合紧密结合私有的的原稿退职最早的届董事会成熟离任最早的届董事会成熟离任最早的届董事会成熟离任最早的届中西部及东部各州的县议会成熟离任最早的届中西部及东部各州的县议会成熟离任免职离任,新任监事成熟离任2011年第2次暂时配偶大会由舆论决定发作2011年第2次暂时配偶大会由舆论决定发作2011年第2次暂时配偶大会由舆论决定发作2011年第2次暂时配偶大会由舆论决定发作2011年第2次暂时配偶大会由舆论决定发作秒届最早的次董事会会紧密结合秒届最早的次董事会会紧密结合变动原稿
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(五)企业普通职员意外的退职职员录用额公司需承当费的离退休艰难行进人数专业方式专业方式类别紧握人事机关营运人事机关经管人事机关财务人事机关宁静人事机关教年级教年级类别硕士及很本科专科学校宁静六、公司管理构造(一)公司管理用公报发表期,公司坚持公司条例。、《文件法》、上海文件房屋自有本钱上市规则及在四周规则,不休完美的公司管理构造,投机的公司运作,更多构筑和完美的章则,传达揭露陆军少校过失考察名物、孤独董事年度用公报发表苦差事名物、审计委任用公报发表名物、机构以为允许苦差事的经管办法、董事会苦差事名物,公司条例已再用身材表示。、底细传达流露经管系统。不休改善与围攻者的沟通,围攻者的允许和会诊很深受欢迎。。本着L实行传达揭露苦差事,确保传达揭露的忠诚、即时、精确、获得结尾的,实在辩护完整地配偶的得益。同时,成完整的了董事会的普通苦差事。董事会以为:公司管理构造的现实意外的根本适合公司管理索赔。,不在特色。(二)授予扶助董事桩1、董事关注董事会的列席意外的董事姓名陈念慈张连军坚实王艳孟庄郑许定波费梁黄跃林葛定昆郑晨光周夏飞可能的选择孤独董事否否否否是是可能的选择是是是本年内应关注董事会次数72775552222亲自列席次数72775552222
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8,9280专业写号码2307,486387271554大批(人)52027977,924
关注传染:扩散的次数为21224441111次
列席人数为00000000000人。
未履行人数00000000000
可能的选择陆续两遍不亲自列席会,不,不,不,不
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年内进行董事会会的次数。:现场会的次数、沟通方法、人数、在本用公报发表所述时期,孤独董事对T提供食宿反视图。,本公司孤独董事不反董事会的面。3、孤独董事互插苦差事名物的构筑与完美的、孤独董事的首要使遵守与演技
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在本用公报发表所述时期,孤独董事可以坚持柴纳证监会的索赔。、体格的规则,在四周在自有本钱上市的公司构筑孤独董事名物的率直的,仔细实行孤独董事的有或起作用,关注历届董事会及配偶会,与公司方针决策,对公司相干买卖、孤独董事对特等经管人事机关的资历和内部视图,实在实行孤独董事的有或起作用,公司投机化运作、科学方针决策发展了正量作用。,辩护公司的宏观世界得益和合法权利。(三)与公司股份配偶在四周。、人事机关、资产、机构、财务等遵守的孤独获得结尾的意外的可能的选择孤独获得结尾的事情遵守孤独获得结尾的意外的人事机关遵守孤独获得结尾的意外的资产遵守孤独获得结尾的意外的是意外的阐明公司事情孤独于股份配偶及其用枝形叶脉刺绣花纹装饰伴侣,孤独获得结尾的的紧握和出卖系统,孤独发动事情,孤独于配偶或随便哪一个宁静在四周党派。公司在劳动人事和工资经管完整孤独,,特等干事在这人单位说服给报酬。。该公司主宰孤独于股份配偶的零卖系统。、成套修理、房屋一切权、污辱服用、工业界产权、无形资产和无形资产,如加入商标和没有获得专利权的。本公司与股份配偶、做事处及,缺勤混业经纪。、著作室;公司的符合的机关缺勤上司用枝形叶脉刺绣花纹装饰机构。。公司使被署好了孤独的财政计算师机关。,构筑孤独的会计师名物和资金经管名物。;公司孤独进行财务方针决策。,缺勤股份配偶对公司的运用进行阻碍。;公司孤独开户。,依法孤独上税。对公司改善办法的压紧


机构遵守孤独获得结尾的意外的

资金诚信与孤独

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(四)公司内容把持名物的构筑和完美的。、证监会等五部委印发《伴侣内容把持根本投机》和《伴侣内容把持成套径直地》和证监会(2011)41号公报索赔,确保公司内容把持基准系统伸出苦差事的顺利进行。,公司构筑了内容把持的进行苦差事,指引批。,审计机关是内容把持名物的显性性状机关,同盟条约经管机关进行内容把持伸出和。内容把持伸出的目的是意识到:确保公司内容把持系统的获得结尾的性。、进行的有理性和无效性,进步公司的经管程度和风险避能耐,助长伴侣战略发动目的的意识到和持续。据中华人民共和国公司条例、自有本钱上市的公司管理基准及宁静在四周规则,公司已传唤配偶大会。、董事会、公司管理构造,如中西部及东部各州的县议会和干事,并本着在四周规则和索赔的柴纳,草稿或公司条例已再用身材表示。、配偶大会事规则、董事会的行动守则、中西部及东部各州的县议会的行动守则、总统苦差事细则、《孤独董事名物》、孤独董事年度用公报发表苦差事名物、传达揭露经管名物、围攻者相干经管系统、募集资产经管办法、相干买卖经管名物、异质的拍胸脯经管名物、内容审计经管体制、年度用公报发表传达揭露陆军少校口误责备审察名物、审计委任年度苦差事名物、董事会苦差事名物、筹资经管体制、底细传达流露经管系统、机构考察和允许经管办法,配偶大会的技能和权利、激起、提议和有关注意事项、公认、定案和宁静苦差事顺序,董事会、中西部及东部各州的县议会和干事的有或起作用和权利、供职索赔、委托书和苦差事顺序已直言的规则。,确保方针决策、授予扶助与监视参加,身材制衡原则。内容把持进行指引分类是,主持内容把持苦差事的进行项目及互插项目。。审计部作为内控投机的领先机关,董事会著作室助剂,同盟条约公司各机关进行内容把持伸出。,确保内容把持基准的进行。同时,公司将遵守需求。,选择足够的工夫请求会计师师事务所等会诊机构,有用公司设计内容把持的总体有木架的,扶助公司区别内容把持的中国佬和首要风险,设计了把持的症结诉讼程序和使遵守。;有用公司进行内容把持自尊心评价。内容把持进行苦差事指引分类思考《伴侣内容把持根本投机》及成套径直地规则的互插苦差事使遵守,构筑劳力资源、商品优点冷藏箱、紧握事情、出卖事情、资产经管、财务、和约经管、内容传达和内容把持,进行专业,伴侣内容把持专业组的进行,内容把持名物在其有或起作用排序内的以为、草稿和符合公认准则的,内容把持的内省、整改、风险把持等,导游的股份公司内容把持投机的互插苦差事、监视,确保内容把持的日常运作。内容把持的专业组长为首要主持人。。公司审计机关将授予扶助专业苦差事组W。,内容把持评价分类的构筑,草稿自尊心评价项目,直言的评价排序、苦差事苦差事、评价顺序、的工夫表,et cetera。。内容把持评价分类是思考公司的技能而设的。、经纪、经管特有的、要紧的交易风险等。,决定内容把持缺陷的评价基准,评价单位的现场考查,经过个别的访谈、考察问卷、集会的公共场所、处于负责地位查验、考查、抽样方法与比拟剖析,为设计和经营做成某事无效性搜集指示器,内容把持评价苦差事赡养免费入场券,内容把持缺陷以为与剖析,编制缺陷评定总结。董事会本着伴侣的根本投机,梳理公司现存的名物和事情流程,更多完美的内容把持基准系统。公司仔细授予扶助国度公有经济政策和法度。,严厉本着会计师法做事、伴侣会计师准则及宁静在四周规则处置,不休构筑和完美的内容把持系统与国际泳联,并在做完中
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内容把持伸出一共划
内容把持名物、苦差事项目的构筑和完美的及其经管
内容监视反省机构的使被署好
内容监视和内容把持自尊心评价苦差事发动意外的董事会对内容把持在四周苦差事的署与财务用公报发表互插的内容
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把持系统的构筑和运转,在的缺陷
无效授予扶助苦差事,确保会计师传达的忠诚、精确和获得结尾的性。
审计机关内容把持的缺陷及成因、倍数剖析与倍数评价,提供食宿整改视图,预备整改苦差事清单,催促专业苦差事组和股份公司进行立案。,以书面身材进行苦差事指引分类内容把持、董事会用公报发表,首要缺陷由董事会告知已收到。。
(五)和特等经管人事机关的开车评价和年度评价。每一年的期间的晚期,公司以发动战略和事情做完为根底。,设定年度苦差事目的,岁末,特等经管人事机关的年度业绩、苦差事目的完整的评价,并授予符合的的奖罚。评价的主旨是公司的经纪业绩。,同时为了经管能耐等基准。。(六)公司内容把持揭露的互插用公报发表:1、公司可能的选择揭露内容把持自尊心评价用公报发表?:是2、公司可能的选择揭露财务内容把持审计用公报发表?:是3、公司可能的选择揭露社会责备用公报发表?:是你这么说的嘛!用公报发表的网站已揭露。:(七)公司构筑年报传达揭露陆军少校过失责备审察名物的意外的经2011年4月9日传唤的公司最早的届董事会十次会论述,经过《三江汇大海买卖年度用公报发表》的传达揭露。1、在本用公报发表所述时期无陆军少校会计师过失符合公认准则的意外的2、在本用公报发表所述时期无陆军少校少量传达补充物意外的3、在本用公报发表所述时期无业绩预告符合公认准则的意外的七、配偶大会意外的简介(一)年度配偶大会意外的会届次2010年度配偶大会传唤日期2011年5月9日定案见报的传达揭露报纸定案见报的传达揭露日期《柴纳文件报》《上海文件报》2011年5月10日《文件时报》《文件日报》
2011年5月9日,公司传唤配偶大会2010岁岁年年会。,共有权17名配偶/配偶列席了会。,家畜数为312082250股,公司总家畜的规模为。会论述并经过了下列的变化。1、在四周论述《2010年度董事会苦差事用公报发表》的运动;2、2010审察中西部及东部各州的县议会苦差事用公报发表的变化;3、审察年度用公报发表和2010摘要的变化;
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4、审察2010年度决算表的变化;5、思索2010赢利分派项目的变化;6、在四周论述《在四周续聘公司2011年审计机构的用公报发表》的运动。(二)暂时配偶大会意外的会届次2011年度最早的次暂时配偶大会2011年度秒次暂时配偶大会传唤日期2011年6月27日定案见报的传达揭露报纸定案见报的传达揭露日期
《柴纳文件报》《上海文件报》2011年6月28日《文件时报》《文件日报》《柴纳文件报》《上海文件报》2011年11月16日《文件时报》《文件日报》
2011年11月15日
1、公司于2011年6月27日传唤2011年最早的次暂时配偶大会。共有权13名配偶和配偶列席了会。,家畜数为295375750股,公司总家畜的规模为。会论述并经过了下列的变化:(1)论述符合公认准则的《公共相干协会体格》的法案;(2)论述运用做切片筹集资产项目的变化。;(3)论述《在四周提请配偶会使能够董事会对“联动装置超市拓展使突出”之新开门店详细进行使获得座位和进行方法进行敏捷校准》的运动;(4)论述相干买卖合同书和T的变化。。2、该公司于11月15日进行了秒次暂时配偶大会。。共有权14名配偶和配偶列席了会。,家畜数为295985650股,公司总家畜的规模为。会论述并经过了下列的变化:(1)对董事会的董事会进行论述二、孤独董事申请求职者广告。采取积聚开票法正好由舆论决定秒板街市。、孤独董事,由舆论决定列举如下:姓名陈念慈黄跃林坚实王艳葛定昆郑晨光周夏飞类别董事董事董事董事孤独董事孤独董事孤独董事得投票表决(票)295985650267979000295985650295985650295985650295985650295985650
(2)思索在提供食宿申请求职者的运动开票空军将领。该法案经过了积聚开票名物,并经过了娄的由舆论决定。、王一奋是对公司中西部及东部各州的县议会二掌管,由舆论决定列举如下:姓名娄敏芬王意芬类别监事监事得投票表决(票)295985650295985650
娄敏芬、王一奋和艰难行进监事和晶方式秒委任的。
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八、政务会用公报发表(1)经管议论和剖析1、在本用公报发表所述时期公司经纪意外的的检验2011年公司意识到营业收益511,万元,上一年的期间的增长,归属于总公司一切者的净赢利15,万元,上一年的期间的增长;扣除的量N后归属于总公司一切者的净赢利,万元,上一年的期间的增长。公司首要从以下分别的遵守正量发动苦差事:(1)2011年3月2日成在上海文件房屋上市。,该公司的自有本钱已在上海文件房屋上市成。。流通是6。,000万股,发行后的总家畜。发行后,公司总家畜为41。,万股。募集资产70,800万元,NET 66,万元,高音部敞开的招股为公司的发动赡养了无力的财务保证。,也为公司从此的发动搭建融资平台。。(2)增强无经验的经纪,进步2011的总利润率,公司持续加法运算新的经管尽力。,经过农事扶垛,农夫专业协助的、农产品劣的正好签署合同书,新产品紧握和供给链的更多晋级和依照。同时,思考公司社区票面的超市的业态特点,为了却更地遵守客户的需求,这家公司经过不适当的集资筹集了少许铺子。,装修店的修理、修理说服了无效的改善。,客流彰改善。。鉴于公司不反抗店的无经验的经管技术和程度,公司宏观世界经纪能耐的全面进步。(3)校准内容经管机构。,完美的将一军机制,以遵守事情发动的需求,进步苦差事演技和街市柔软性,构筑适合公司索赔的伴侣经管名物,公司在秒哈尔内容校准了内容经管构造。:按原紧握机关和事情机关分界线。,构筑新的事情机关和事情机关进行支配。无经验的食品部主持无经验的商品的经营。、日常紧握经管;日常机关主持公司的食品。、商品、除绿色货物外的时装领域和宁静商品的经纪、日常紧握经管。以2010为根底,本年内,鼎力助长公司完美的演技将一军,将经管组的收益与事情业绩挂钩,激起一线公务员和职员的创造性和正量性,进步公司的运作程度和功效,尽力意识到职员与伴侣的双赢。(4)传达化伸出苦差事快促进思考上市募装饰产使突出--传达系统改革晋级使突出项目,本年内,公司在传达化伸出中本着TH,统一伴侣现实意外的,从优选法事情流程、进步劳动功效、驳倒经管本钱和宁静角度,依照内部资源,伴侣传达化的根本索赔、装饰转变为电网络最高纪录冷藏箱等根本索赔,联机一同著作系统、新客户相干经管系统,同时,交易智能方针决策器械传达。(5)2011分办事处的发动,公司创办了11家分办事处。,完全关闭口形门店5,2011,净加法运算6间逛商店。。多达2011年12月31日,这家公司主宰151家铺子。,营业总面积465851平方米。,在电网络的伸出上缺勤获得安置目的的开端。,原稿是公司到增加内容人事机关。,在起作用的少许公司还缺勤汰选出来的署的地面。,在过来1-2年中更稳固的格点发动战略。
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2011,该公司共创办了11家新店。,详细列举如下:开店使突出横溪徐家漕上上城集士港洞桥需求蛟川需求藕池需求航民需求镇骆需求钱湖需求布政需求地址宁波市鄞州区横溪镇宁波市海曙区徐家漕路宁波市鄞州区下应街道宁波市鄞州区集士港宁波市鄞州区洞桥镇宁波镇海蛟川街道宁波市鄞州区古林镇浙江省杭州市萧山坡瓜沥镇宁波镇海域美洲驼街道宁波市东钱湖巡回演出度假区宁波市鄞州区古林镇开店工夫2011-1-212011-1-112011-4-222011-6-12011-8-52011-8-262011-9-92011-9-282011-11-252011-12-282011-12-31门店数年终97471145新开101011关店数2215晚期的(2011年12月31日)105460151465851地租条款15年15年20年15年15年15年15年15年10年20年12年总面积(㎡)
多达2011年12月31日,公司的项目列举如下:所属区域宁波郊区浙江省宁波那一边地面上海市汇总签约面积(㎡)312076153775
注:2011年11月24日,该公司完全关闭了城市铺子。,该店定位慈溪观城南城边街57号-2#(观城农贸街市),受雇面积5500平方米。,在2003年9月28日惯例。完全关闭这家店的首要原稿是:由于格点的使获得座位、构造及宁静成绩,思考公司的战略计划和区域项目项目,完全关闭该希腊字母第12字区,并持续在四周区域找到好好地的URL。。本用公报发表签名端日期,公司在2012新开了一家电网络(青泉店)。2、本用公报发表所述时期公司的首要财务最高纪录、亏累方式与配偶权利
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单位:元币种:人民币使突出货币资产存货宁静游资游资掂掇固定资产资产一共预收赞颂应交税务费延续亏累掂掇亏累掂掇家畜未分派赢利一切者权利掂掇亏累和一切者权利一共2011年1,211,943,年316,205,471.97587,203,468.38110,467,829.831,166,195,408.63604,229,750.301,867,682,155.96504,871,561.189,315,422.201,256,950,066.661,257,886,350,758,170,744,609,795,1,867,682,155.96年同比增长
(1)资产和亏累剖析:年利资产和亏累使突出的杂耍:2011岁末资产总价值10亿元,上一年的期间加法运算。首要资产变动列举如下:(a)货币基金末平衡1亿元。,货币基金的数额比去年同一时期加法运算了。,首要是鉴于高音部敞开的发行和T股的加法运算。。B)自年终以后库存加法运算。,本年内的春节提早到了1月22日。,使入蜂箱春节出卖季节中期。公司的库存程度保养在有理的排序内。。(c)应收账户赞颂比上一年的期间有所加法运算。,首要客户提早购置电子消耗卡结局和预备。配偶权利年度杂耍:2011岁末,配偶权利为1亿元。,年终加法运算,首要原稿是:a)在本用公报发表所述时期公司发行新股票加法运算家畜6000万元,加法运算本钱公积金6亿374万元;B)本年内新净赢利1亿元;c)2011年内,公司进行2010年度赢利分派示意图和分派。(2)在用公报发表对公司货币流量方式表:元币种:人民币使突出经纪典礼发作的资金延续净数装饰典礼发作的资金延续净数筹资典礼发作的资金延续净数现钞及现钞等价物净加法运算额每股经纪典礼资金延续净数(元)2011年367,969,年269,048,变动仔细研究
事情典礼发作的资金延续获得1亿元。,公司出卖的首要原稿是加法运算了现钞收益和加法运算了收益。,在本年内的装饰典礼发作的货币流量为负,首要原稿是固定资产装饰使突出货币流量出。,本年内,公司运用自有资产购置所有权的前兆,私有的铺子曾经加法运算。;同时,公司主宰本身的一切权
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丹东购物中心店装饰自有资产加法运算做切片购置,它使丹东店的临街的项目全部获得结尾的和无效的。融资典礼发作的资金延续为1亿元。,原稿是:(1)在本用公报发表所述时期发行新股票筹集资产亿元;(2)2011年上半年向配偶派发2010年度现钞分配金万元。(3)在本用公报发表所述时期公司财务状况及经纪效果剖析单位:元币种:人民币使突出营业收益在监狱里:主营事情收益宁静事情收益营业总本钱在监狱里:营业本钱出卖费经管费财务费营业赢利(减少以“-”号填列)营业外收益赢利录用额所得税务费净赢利扣除的量非惯常利害的净赢利2011年度5,116,910,年度4,823,680,293的曲线上升斜率,230,增长仔细研究9.41%5.59%4.24%-563.11%22.41%3.54%17.73%21.89%
阐明:2011年度收益获得1亿元。,与2010相形加法运算了1亿元。,增长。在监狱里,商品出卖收益1亿元。,上一年的期间加法运算了10亿元。鉴于竞赛加深,眼前,该公司的出卖收益的增长交谈更大的挑动。②2011年,本公司倍数事情总利润率为,比去年老出东西百分点,在出卖增长缓解的意外的下,保养毛赢利程度。。③三项费意外的出卖费较头年增长,首要原稿是劳动力缺少量。、劳动力本钱在社会交流声下神速占领。,该公司交谈更大的劳动力本钱通货膨胀压力。,2011,出卖费做成某事人工本钱加法运算。;同时,鉴于商品住宅地租街市的竞赛反应式和做切片,该公司交谈着录用高涨的压力。,2011年度付地租及房屋费增长�

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