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监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”-财务管理

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    避难所
2013版2012呼喊超群的告发
呼喊课题
F52转述事情
展开才是硬道理!——小平
呼喊超群的告发:转述业产权证券上市的公司84家
呼喊明智地应用劳力资源
[首要愿意的]公司简介
.
转述业
年度财务告发
.
堆积明智地应用
薪酬告发
[一]
全球目的?决算表?经纪目的?劳力资源
[首要方法]公司明智地应用datum的复数,产权证券上市的公司超群的;比喻深思熟虑了公司的堆积明智地应用经济状况。、劳力资源和及其他经纪目的属于呼喊层面。;[准传授职位]转述呼喊、合作伙伴和供给者、内阁机关和客户;勤劳课题所、拖裾机构和及其他首要约束等。;[器械侦查]转述呼喊:经过同一的呼喊与友爱呼喊的目的比喻,偶然被发现与应战剖析,优秀的本身的展开战略和经纪文字;【器械传唤】勤劳课题所:定量课题的身份及展开趋势,台;[材料]随本告发附1000份练习案件寄给报社,百度云网盘下载,本告发的下载地址。。九家将2011-2014年吗?

九家智库[转述]
三河城车间俱乐部家畜家畜受宪法限度局限的公司
601116
2011年度告发
九家智库[第对开的]转述事情
薪酬告发(见。

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三河城车间俱乐部家畜家畜受宪法限度局限的公司2011年度告发
对齐清晰地说明
一、要紧点明................................................................................................................................2?二、公司根本经济状况........................................................................................................................2?三、会计学datum的复数和事情datum的复数摘要....................................................................................................3?四、资源变卦及使合作经济状况............................................................................................................5?五、董事、监事和初级明智地应用作为正式使过于劳累人员的................................................................................................9?六、公司管理眼镜框......................................................................................................................13?七、使合作大会经济状况简介..............................................................................................................16?八、董事会告发..........................................................................................................................18?九、中西部及东部各州的县议会告发..........................................................................................................................31?十、要紧事项..............................................................................................................................32?十一、财政计算学告发..................................................................................................................43?十二、备查寄给报社对齐清晰地说明................................................................................................................107?
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九家智库[居第二位的页]转述业
薪酬告发(见。

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三河城车间俱乐部家畜家畜受宪法限度局限的公司2011年度告发
一、要紧阐明(1)董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、初级明智地应用作为正式使过于劳累人员的保证不在虚伪记载的交流、给不对的劝告性辩解或杰出的裁短,其愿意的的真理、诚实和装满的性的非常少和共同指责。(二)本公司一切的董事列席董事会开会。(三)众环海华会计学师事务所家畜受宪法限度局限的公司为本公司发行物了旗无保存看的审计告发。(四)公司认真负责的人姓名掌管会计学使过于劳累认真负责的人姓名会计学机构认真负责的人(会计学掌管作为正式使过于劳累人员的)姓名陈念慈王艳王艳
陈念瓷,该公司认真负责的人、王艳的宣言,会计学明智地应用和安康的头:确保年度日志中决算表的真理、装满的。(五)如果在被用桩支撑使合作及其相干方非经纪性占领资产经济状况?否(六)如果在解除管制规则方针决策顺序外来的做预备保证人的经济状况?否二、公司根本经济状况(一)公司交流公司的法定中文著名的公司的法定中文著名的缩写公司的法定英文著名的公司的法定英文著名的缩写公司条例定代理人(二)触点人和触点方法董事会干事姓名触点地址电话学肖像画法电子邮箱王艳宁波市孝闻街29弄中西大厦0574-838868100574-83886806sj@潘晓波宁波市孝闻街29弄中西大厦0574-838868100574-83886806sj@提供免费入场券事务代表三河城车间俱乐部家畜家畜受宪法限度局限的公司三河城车间SanjiangShoppingClubCo.,ltdsanjiangshoppingclub陈念慈
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(三)根本经济状况简介报户口地址报户口地址的邮递区号行为地址行为地址的邮递区号公司因特网网址电子邮箱(四)交流显示及备置获名次公司受操纵的事的交流显示报纸著名的发布年度告发的柴纳证监会选定的网站的网址公司年度告发备置获名次(五)公用事业简况公用事业简况产权证券很好的A股(六)及其他相干材料公司头等报户口对齐日期公司头等报户口对齐获名次公司变卦报户口对齐日期公司变卦报户口对齐获名次近亲一次变卦呼喊团体营业执照报户口号税务对齐号码体制编码公司阻止的会计学师事务所著名的公司阻止的会计学师事务所行为地址三、会计学datum的复数和事情datum的复数摘要(一)首要会计学datum的复数单位:元币种:人民币使突出营业归来归来等同归属于产权证券上市的公司使合作的净归来归属于产权证券上市的公司使合作的演绎非惯常盈亏账目后的净归来经纪作战产生的资金在进步中净数总结170,158,年9月22日宁波市工商行政机关明智地应用局2011年3月10日宁波市工商行政机关明智地应用局330200000049514330206704881840670488184-6众环海华会计学师事务所家畜受宪法限度局限的公司武汉市武昌区湖东路169号众环大厦产权证券上市运转乾坤上海提供免费入场券运转乾坤产权证券略号三河城车间产权证券编码601116变卦前产权证券略号《柴纳提供免费入场券报》《上海提供免费入场券报》上海提供免费入场券运转乾坤:上海提供免费入场券运转乾坤、董事会行为室宁波市大榭开发区邻里结心315812宁波市孝闻街29弄中西大厦315010www.sj@
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(二)非惯常盈亏账目使突出和总结单位:元币种:人民币非惯常盈亏账目使突出非动产用手动手术进项,但它与公司的合格的运作亲密互相牵连。,契合民族法规、鉴于必然旗定额或定量持续享用的内阁限额除外号码现期盈亏账目的对非堆积呼喊采集的资产占领费除是你这么说的嘛!各项要不是的及其他营业外授予和授予所得税压紧额一共2011年总结-396,年总总结604,年总总结470,930.48
37,122,416.03
36,385,999.74
43,790,445.05
742,078.21-1,932,981.77-8,977,270.8926,557,356.96
151,193.65-687,609.14-8,866,408.4526,378,860.95
1,776,333.58-1,511,414.34-7,417,521.8736,166,911.94
(三)本公司的首要会计学datum的复数和财务目的:元币种:人民币首要会计学datum的复数营业总授予营业归来归来等同归属于产权证券上市的公司使合作的净归来归属于产权证券上市的公司使合作的演绎非惯常盈亏账目的净归来经纪作战产生的资金在进步中净数2011年5,116,910,年内的总资产及指责,可使丧失,928,559,年4,823,680,年根儿1,867,682,往年的增长和谢绝(%)从往年残冬腊月到O完毕。,455,437,年根儿1,644,499,
首要财务目的根本每股进项(元/股)变稀薄每股进项(元/股)用最新资源计算的每股进项(元/股)演绎非惯常盈亏账目后的根本每股进项(元/股)额外的吝啬的净资产进项率(%)
2011不快用于0.315413.20
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2010不快用
头年往年的增减(%)不喜欢
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首要财务目的演绎非惯常盈亏账目后的额外的吝啬的净资产进项率(%)每股经纪作战产生的资金在进步中净数(元/股)
2011年10.910.8958
2010年
今年比头年增减(%)2009年缩减个百分点16.7921.710.6040
2011年根儿2010年根儿归属于产权证券上市的公司使合作的每股净资产(元/股)资产指责率(%)(四)采取公允使丧失计量的使突出
到往年残冬腊月,残冬腊月的百分之一(%)谢绝了。
单位:元币种:人民币使突出著名的可供拍卖堆积资产期初使协调3,295,航空站使协调的2,434,电流零钱- 861,对如今归来的压紧是0。
四、合法权利变卦及使合作(1)资源变卦1、家畜变卦表:资源变卦前的第最早、受宪法限度局限的使赞成环境每股1、国有用桩支撑2、国有团体持股3、及其他国际资金拘押:境内非国有团体占国际自然人的4、外资用桩支撑:拘押境外自然人家畜的境外团体、反复地通用股1、人民币权益股2、在3境内上市的本国产权证券、境外上市外资股4家、及其他三、总家畜的35,增添或缩减这种零钱,将贮备规模(%)发行新股票至100股,规模(%)85.3929
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家畜变卦的称赞经济状况经柴纳提供免费入场券监视明智地应用市政服务机构证监批准[2011]196号文称赞,本公司成发行人民币权益股(A股)6的出狱,000万股。它于2011年3月2日在上海提供免费入场券运转乾坤上市。。发行后,公司总资源由很的35,1000万股反而41股,万股。家畜变卦的过户经济状况众环海华会计学师事务所家畜受宪法限度局限的公司(原武汉众环会计学师事务所受宪法限度局限的指责公司)于2011年2月24日对这次发行的资产到位经济状况进行了同意,并发行物了《验资告发》(众环验字【2011】016号)。2、限度局限股变卦单位:对非民族限度局限国有团体股本利之和开端,往年,限度局限性产权证券的数量增长了1。,往年限售股增添了1。,残冬腊月限度局限股数量为35。,在迁移禁令的经济状况下限度局限拍卖蚊帐,使该贮液器足以回复。
(二)提供免费入场券1的发行和上市、过来三年尽量的提供免费入场券发行单位:万股币种:人民币产权证券及其衍生提供免费入场券的很好的产权证券类人民币权益股(A股)2011年2月21日年3月2日6,三河城车间俱乐部家畜家畜受宪法限度局限的公司经柴纳提供免费入场券监视明智地应用市政服务机构证监批准[2011]196号文审批,采取网下向询价瞄准询价理性的(以下略号“网下发行”)与网上资产申购发行(以下略号“网上发行”)相合并的方法进行。血液循环是6。,000万股,发行后的总资源。内侧,在系统成绩1下,200万股,占现期总总结的20%;网上出狱物数量4,800万股,占现期总总结的80%。发行后,公司总资源为41。,万股。这次网下理性的瞄准合计79家(清晰地说明参阅本公司和主承销品商界通提供免费入场券家畜家畜受宪法限度局限的公司于2011年2月23日见报在《柴纳提供免费入场券报》、《上海提供免费入场券报》、《提供免费入场券时报》、提供免费入场券日报和上海提供免费入场券运转乾坤网站(公司)、网上发布奏效及网上中签率公报。该公司的网上资金买卖发行4,800万股于2011年3月2日在上海提供免费入场券运转乾坤挂牌上市买卖,1在网下位到查询瞄准,这200万把锁通常沉淀物3个月。。地基柴纳提供免费入场券监视明智地应用市政服务机构证监会令第37号《提供免费入场券发行与承销品明智地应用办法》的相干规则,本公司1在网下位到查询瞄准,200万股于向民众金融家下级的发行的产权证券上市之日即2011年3月2日起锁定3个月后可上市通用,该分开产权证券已于2011年6月2日起在上海提供免费入场券运转乾坤上市通用。2、家畜等同及公司在告发的眼镜框、配股造成股权总数的和眼镜框产生零钱。3、眼前的的内脏雇员股经济状况本告发航空站公司无内脏雇员股。发行日期、发行价钱、发行单位的编号、日期
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(三)使合作和练习把持人的经济状况1、使合作人数和持股单位:直到2011残冬腊月,使合作等同为22人。,806户今年度告发发布新来一号月杪使合作等同21,818户
流行音乐十大畅销唱片使合作持股经济状况使合作著名的花费安黄跃林张连军陈念慈蒋刚叶宏张思仲周祥华杨可健娄敏芬使合作头衔境内非国有团体境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人持股规模(%)持股等同252,000,00028,006,65015,750,0009,269,4001,102,500945,000945,000945,000945,000945,000告发期拘押受宪法限度局限的售环境家畜数质押或上冻的内增减量家畜本利之和252,000,00028,006,65015,750,0009,269,4001,102,500945,000945,000945,000945,000945,000不,不,不,不,不,不,不
流行音乐十大畅销唱片反复地售环境使合作持股经济状况使合作著名的上海君宇股权花费明智地应用家畜受宪法限度局限的公司吴学军王凌风郑贤新如今称Beijing国际托付家畜受宪法限度局限的公司葛洲坝大量财务受宪法限度局限的指责公司五矿大量财务受宪法限度局限的指责公司尚国荣吴会芳卢冬芳拘押反复地售环境家畜的本利之和882,571351,103331,300261,600250,076210,711210,711201,001198,750196,300家畜很好的及本利之和人民币权益股人民币权益股人民币权益股人民币权益股人民币权益股人民币权益股人民币权益股人民币权益股人民币权益股人民币权益股882,571351,103331,300261,600250,076210,711210,711201,001198,750196,300
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三河城车间俱乐部家畜家畜受宪法限度局限的公司2011年度告发
流行音乐十大畅销唱片受宪法限度局限的售环境使合作持股本利之和及限售环境单位:股序号受宪法限度局限的售环境使合作著名的受宪法限度局限的售环境家畜可上市买卖经济状况拘押的受宪法限度局限的售环境家畜新增可上本利之和可上市买卖时期市买卖家畜本利之和限售环境
1
花费安
252,000,0002014年3月3日252,000,000
2
黄跃林
28,006,650
2014年3月3日
28,006,650
3
张连军
15,750,000
2014年3月3日
15,750,000
4
陈念慈
9,269,400
2014年3月3日
9,269,400
5
蒋刚
1,102,500
2014年3月3日
1,102,500
6
叶宏
945,000
2014年3月3日
945,000
7
张思仲
945,000
2014年3月3日
945,000
8
周祥华
945,000
2014年3月3日
945,000
9
杨可健
945,000
2014年3月3日
945,000
10
娄敏芬
945,000
2014年3月3日
945,000
从公用事业上市之日起三十六月内,不让或许付托其余的明智地应用上海花费安明智地应用家畜受宪法限度局限的公司拘押的是你这么说的嘛!家畜,也不是得不公司回购上海花费安明智地应用家畜受宪法限度局限的公司拘押的该分开家畜从公用事业上市之日起三十六月内,不让或许付托其余的明智地应用公司家畜的,公司也不是回购公司拘押的分开家畜。。从公用事业上市之日起三十六月内,不得让或付托其余的明智地应用独特的拘押的家畜。,公司也不是回购公司拘押的分开家畜。。从公用事业上市之日起三十六月内,不得让或付托其余的明智地应用独特的拘押的家畜。,公司也不是回购公司拘押的分开家畜。。从公用事业上市之日起三十六月内,不让或许付托其余的明智地应用独特的拘押的上海花费安明智地应用家畜受宪法限度局限的公司的股权,也不是得不上海花费安明智地应用家畜受宪法限度局限的公司回购独特的拘押的股权从公用事业上市之日起三十六月内,不得让或付托其余的直的明智地应用公司家畜。,它也不是请公司回购这分开产权证券。。从公用事业上市之日起三十六月内,不得让或付托其余的明智地应用独特的拘押的家畜。,公司也不是回购公司拘押的分开家畜。。从公用事业上市之日起三十六月内,不得让或付托其余的明智地应用独特的拘押的家畜。,公司也不是回购公司拘押的分开家畜。。从公用事业上市之日起三十六月内,不得让或付托其余的明智地应用独特的拘押的家畜。,公司也不是回购公司拘押的分开家畜。。从公用事业上市之日起三十六月内,不得让或付托其余的明智地应用独特的拘押的家畜。,公司也不是回购公司拘押的分开家畜。。从公用事业上市之日起三十六月内,不得让或付托其余的明智地应用独特的拘押的家畜。,公司也不是回购公司拘押的分开家畜。。
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2、用桩支撑使合作及练习把持人经济状况(1)用桩支撑使合作经济状况○团体单位:一万元人民币:人民币著名的单位认真负责的人或法定代理人使成为日期报户口资金首要经纪事情或明智地应用作战(2)练习把持人经济状况○自然人姓名国籍如果腰槽及其他民族或地域庇护权近亲5年内的事业及邮政陈念慈柴纳否三河城受宪法限度局限的执行遗产管理人的指责感干事、董事长、董事长。教会做成某事供职者三河城车间结心主席、董事长,花费安执行遗产管理人的指责感董事。上海花费安明智地应用家畜受宪法限度局限的公司陈念慈2005年12月20日1,000花费明智地应用(触及批准经纪的凭批准证经纪)
(3)用桩支撑使合作及练习把持人变卦经济状况本在本告发所述拨准的快慢公司用桩支撑使合作及练习把持人缺乏产生变卦。公司产权与把持相干流程图
3、及其他持股在百分之十下的团体使合作亲密的本告发航空站公司无及其他持股在百分之十下的团体使合作。五、董事、监事和初级明智地应用作为正式使过于劳累人员的(1)董事、监事和初级明智地应用作为正式使过于劳累人员的的持股和薪酬变卦
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单位:股
任期父母亲的身份日期2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2011年11月15日2008年11月18日2008年11月18日2008年11月18日2009年12月12日2009年12月12日2009年12月12日/在本告发所述拨准的快慢从公司提取的变卦任期剪下的图样日年首持股数年根儿持股数给报酬等同理性期(万元)(税前)2014年119,269,4009,269,月14日2014年1128,006,6528,006,月14日02014年110月14日2014年11月14日2014年11月14日2014年11月14日2014年11月14日2014年11月14日2014年11月14日2014年11月14日2014年11月14日2014年11月14日2014年11月14日2011年11月14日2011年11月14日2011年11月14日2011年11月14日2011年11月14日2011年5月26日/630,000630,如果在使合作或及其他相干单位提取、不,不,不不不不不不不不不不不不不不不不
姓名
邮政
性年纪
陈念慈黄跃林变结实王艳葛定昆郑晨光周夏飞王意芬娄敏芬何静蒋刚杨可健肖敏陈信荣潘晓波孟庄郑许定波费梁张连军一共
董事长、董事长,董事、党委书记、监视者、监视者、董事会干事、财务认真负责的人孤独董事孤独董事孤独董事监事中西部及东部各州的县议会主席雇员代表监事交流总监判定事情部总监新的事情部总监原雇员代表监事原监事原孤独董事原孤独董事原孤独董事原董事、副董事长/
男男女女:男,女,男,男,男
61594439435047484948383736533948494456/
陈念慈:三河城车间结心主席、董事长,上海花费安明智地应用家畜受宪法限度局限的公司执行遗产管理人的指责感董事。黄跃林:三河城市委书记、董事、宁波物花费家畜受宪法限度局限的公司董事长。黄跃林为新获选的居第二位的届董事会董事,告发中所列给报酬等同为2011年11月至12月的授予。变结实:曾任富士通公司(台湾)劳力资源部监视者。、紧握在在长,教会做成某事供职者三河城车间总监,上海花费安明智地应用家畜受宪法限度局限的公司执行遗产管理人的指责感干事。
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王艳:欧洲中部国际顾客管理学院前副总统。教会做成某事供职者三河城车间总监、董事会干事、财务认真负责的人。葛定昆:他在美国美国加州州立大学训练。、欧洲中部国际顾客管理学院,上海呼喊明智地应用拖裾商量酷执行遗产管理人的指责感干事、精工钢铁孤独董事、三河城车间孤独董事。葛丁坤是新获选的孤独董事对居第二位的板,告发中所列给报酬等同为2011年第4一节的授予。郑晨光:宁波大学人文人文科学系监视者、法学传授、三河城车间孤独董事,经济法硕士和民法硕士。郑树光是新获选的居第二位的市政服务机构孤独董事。,告发中所列给报酬等同为2011年第4一节的授予。周夏飞:如今库房副监视者,经济研究所Zhejiang Unive、会计学副传授、三河城车间孤独董事,研究生的课本,部分时间浙江审计学会理事。周夏飞是新获选的孤独董事对居第二位的板,告发中所列给报酬等同为2011年第4一节的授予。王意芬:他是三河城车间财务处副执行遗产管理人的指责感干事。、财务处执行遗产管理人的指责感干事。三河城车间审计部执行遗产管理人的指责感干事、监事。娄敏芬:前三河城车间行为室监视者,三河城车间资产防护装置部执行遗产管理人的指责感干事、中西部及东部各州的县议会主席。何静:曾任三河城车间商品行政部执行遗产管理人的指责感干事,三河城车间同盟主席、雇员代表监事。和晶是居第二位的中西部及东部各州的县议会的监事。,告发中所列给报酬等同为2011年11月至12月的授予。蒋刚:他是三河城车间交流部的执行遗产管理人的指责感干事。、行政副司长、交流副监视者,三河城车间资讯总监。杨可健:三河城车间花费前副总监,花费总监,教会做成某事供职者三河城车间例呼喊务部监视者。肖敏:增亮大量(宁波)大祥公司展开总监、执行遗产管理人的指责感干事助剂,Yonghui超市干事、区长,三河城车间新的食品使突出认真负责的人,教会做成某事供职者三河城车间开始贩卖部监视者。萧敏使过于劳累初级明智地应用作为正式使过于劳累人员的,告发中所列给报酬等同为2011年11月至12月的授予。陈信荣:任期到2011年11月14日,告发中所列给报酬等同为2011年1月至11月的授予。潘晓波:任期到2011年11月14日,告发中所列给报酬等同为2011年1月至11月的授予。孟庄郑:任期到2011年11月14日。许定波:任期到2011年11月14日。费梁:任期到2011年11月14日。张连军:2011年5月26日因独特的理性距,告发中所列给报酬等同为2011年1月至5月的授予。(二)在使合作单位供职经济状况姓名陈念慈变结实使合作单位著名的花费安花费安肩起的邮政执行遗产管理人的指责感董事执行遗产管理人的指责感干事任期父母亲的身份日期2005年12月20日2009年1月12日任期剪下的图样日期如果提取给报酬补贴否是
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薪酬告发(见。

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在及其他单位供职经济状况姓名及其他单位著名的宁波富欣花费家畜受宪法限度局限的公司上海酷训呼喊明智地应用商量公司肩起的邮政任期父母亲的身份日期任期如果领剪下的图样取给报酬日期补贴否是
黄跃林葛定昆
主席,上海迅迅呼喊明智地应用商量执行遗产管理人的指责感干事、精工钢铁孤独董事宁波大学人文人文科学系监视者、法学传授,经济法硕士和民法硕士浙江大学经济研究所公有经济系副监视者、会计学副传授,研究生的课本,部分时间浙江审计学会理事
2002年9月30日2011年8月1日
郑晨光
宁波大学
1996年9月1日

周夏飞
浙江大学
1993年9月1日

(三)董事、监事、初级明智地应用作为正式使过于劳累人员的薪酬、监事、初级明智地应用作为正式使过于劳累人员的薪酬方针决策顺序、监事、鉴于董事的初级明智地应用作为正式使过于劳累人员的薪酬掌管、监事、初级明智地应用作为正式使过于劳累人员的的练习给报酬、监事、合并根今年薪W的年度应用目的系统。初级明智地应用作为正式使过于劳累人员的的薪酬由董事会评价。;非执行遗产管理人的指责感董事的内脏董事、监事薪酬是地基薪酬明智地应用决定的。。见(1)导演、监事和初级明智地应用作为正式使过于劳累人员的的持股和薪酬变卦”
(四)公司董事、监事、初级明智地应用作为正式使过于劳累人员的变卦经济状况姓名张连军孟庄郑许定波费梁陈信荣潘晓波王意芬杨可健葛定昆郑晨光周夏飞黄跃林王意芬肖敏杨可健肩起的邮政副董事长孤独董事孤独董事孤独董事雇员代表监事监事财务处执行遗产管理人的指责感干事花费部总监孤独董事孤独董事孤独董事董事监事新的事情部总监判定事情部总监变卦案件离任离任离任离任离任离任离任离任衔接衔接衔接衔接衔接衔接衔接独特的理性退职一号届董事会断气离任一号届董事会断气离任一号届董事会断气离任一号届中西部及东部各州的县议会断气离任一号届中西部及东部各州的县议会断气离任免职离任,新任监事断气离任2011年第2次暂时使合作大会由舆论决定产生2011年第2次暂时使合作大会由舆论决定产生2011年第2次暂时使合作大会由舆论决定产生2011年第2次暂时使合作大会由舆论决定产生2011年第2次暂时使合作大会由舆论决定产生居第二位的届一号次董事会开会衔接居第二位的届一号次董事会开会衔接变卦理性
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(五)企业普通职员经济状况退职职员等同公司需承当费的离退休雇员人数专业使安定专业使安定类别紧握作为正式使过于劳累人员的营运作为正式使过于劳累人员的明智地应用作为正式使过于劳累人员的财务作为正式使过于劳累人员的及其他作为正式使过于劳累人员的教导电平教导电平类别硕士及下本科专科学校及其他六、公司管理眼镜框(一)公司管理告发期,公司坚持公司条例。、《提供免费入场券法》、上海提供免费入场券运转乾坤产权证券上市法度及相干规则,不竭优秀的公司管理眼镜框,旗的公司运作,深一层的建造和优秀的章则,交流显示杰出的失足考察系统、孤独董事年度告发使过于劳累系统、审计市政服务机构告发系统、机构课题受理使过于劳累的明智地应用办法、董事会使过于劳累系统,公司条例已改变。、内情交流对齐明智地应用系统。不竭改良与金融家的沟通,金融家的受理和商量很深受欢迎。。鉴于L执行交流显示使过于劳累,确保交流显示的真理、即时、正当、装满的,实在防守一切的使合作的义演。同时,成管辖的范围了董事会的普通使过于劳累。董事会以为:公司管理眼镜框的练习经济状况根本契合公司管理请。,不在区分。(二)执行遗产管理人的指责感董事邮政1、董事关注董事会的列席经济状况董事姓名陈念慈张连军变结实王艳孟庄郑许定波费梁黄跃林葛定昆郑晨光周夏飞如果孤独董事否否否否是是如果是是是今年应关注董事会次数72775552222亲自列席次数72775552222
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8,9280专业组成号码2307,486387271554本利之和(人)52027977,924
关注表明的次数为21224441111次
列席人数为00000000000人。
弃权人数00000000000
如果陆续两倍不亲自列席开会,不,不,不,不
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年内进行董事会开会的次数。:现场开会的次数、沟通方法、人数、在本告发所述拨准的快慢,孤独董事对T介绍支持看。,本公司孤独董事不支持董事会的面。3、孤独董事互相牵连使过于劳累系统的建造与优秀的、孤独董事的首要愿意的与表演
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在本告发所述拨准的快慢,孤独董事可以坚持柴纳证监会的请。、大大地的规则,对在产权证券上市的公司建造孤独董事系统的导向的,认真负责的执行孤独董事的指责感,关注历届董事会及使合作会,分担者公司方针决策,对公司相干买卖、孤独董事对初级明智地应用作为正式使过于劳累人员的的资历和表面看,实在执行孤独董事的指责感,公司旗化运作、科学方针决策变得复杂了有生气的作用。,防守公司的整数义演和合法合法权利。(三)公司在运营次要的的把持债权、作为正式使过于劳累人员的、资产、机构、财务等次要的的孤独装满的经济状况如果孤独装满的事情次要的孤独装满的经济状况作为正式使过于劳累人员的次要的孤独装满的经济状况资产次要的孤独装满的经济状况是经济状况阐明公司事情孤独于用桩支撑使合作及其支流呼喊,孤独装满的的紧握和使赞成系统,孤独展开事情,孤独于使合作或一点及其他相干社区的。公司在劳动人事和工资明智地应用完整孤独,,初级干事在同样单位腰槽给报酬。。该公司占有着孤独于用桩支撑使合作的转述系统。、供给物物配件、房屋尽量的权、地产爆发、勤劳产权、无形资产和无形资产,如报户口商标和非专利的。本公司与用桩支撑使合作、做事处及,缺乏混业经纪。、行为室;公司的一致的机关缺乏下级支流机构。。公司发觉了孤独的财政计算学机关。,建造孤独的会计学系统和堆积明智地应用系统。;公司孤独进行财务方针决策。,缺乏用桩支撑使合作对公司的应用进行打断。;公司孤独开户。,依法孤独上税。对公司改良办法的压紧


机构次要的孤独装满的经济状况

堆积诚信与孤独

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(四)公司内脏把持系统的建造和优秀的。、证监会等五部委印发《呼喊内脏把持根本旗》和《呼喊内脏把持供给物物标点》和证监会(2011)41号公报请,确保公司内脏把持旗系统复原物使过于劳累的顺利进行。,公司建造了内脏把持的使生效使过于劳累,导向的大量。,审计机关是内脏把持系统的铅框机关,联系明智地应用机关进行内脏把持复原物和。内脏把持复原物的目的是完成:确保公司内脏把持系统的装满的性。、使生效的有理性和无效性,举起公司的明智地应用程度和风险避才能,助长呼喊战略展开目的的完成和持续。据中华人民共和国公司条例、产权证券上市的公司管理旗及及其他相干规则,公司已聚集使合作大会。、董事会、公司管理眼镜框,如中西部及东部各州的县议会和干事,并鉴于相干规则和请的柴纳,用公式表示或公司条例已改变。、使合作大开会事法度、董事会的管理法典、中西部及东部各州的县议会的管理法典、总统使过于劳累细则、《孤独董事系统》、孤独董事年度告发使过于劳累系统、交流显示明智地应用系统、金融家相干明智地应用系统、募集资产明智地应用办法、相干买卖明智地应用系统、外来的保证人明智地应用系统、内脏审计明智地应用体制、年度告发交流显示杰出的不对指责调查系统、审计市政服务机构年度使过于劳累系统、董事会使过于劳累系统、筹资明智地应用体制、内情交流对齐明智地应用系统、机构考察和受理明智地应用办法,使合作大会的头衔和权利、聚集、提议和有关注意事项、靠判定击败、靠判定击败和及其他使过于劳累顺序,董事会、中西部及东部各州的县议会和干事的指责感和权利、供职环境、议事法度和使过于劳累顺序已明白规则。,确保方针决策、执行遗产管理人的指责感与监视辞别,方式制衡原则。内脏把持使生效导向的分类是,认真负责的内脏把持使过于劳累的使生效展现及互相牵连展现。。审计部作为内控旗的占主要地位机关,董事会行为室助剂,联系公司各机关进行内脏把持复原物。,确保内脏把持旗的使生效。同时,公司将消除需求。,选择足够的时期阻止会计学师事务所等商量机构,补救办法公司设计内脏把持的总体眼镜框,帮忙公司承认内脏把持的偏爱和首要风险,设计了把持的提供线索指引航线和愿意的。;补救办法公司进行内脏把持自行评价。内脏把持使生效使过于劳累导向的分类地基《呼喊内脏把持根本旗》及供给物物标点规则的互相牵连使过于劳累愿意的,建造劳力资源、商品集做成某事肯定的、紧握事情、使赞成事情、资产明智地应用、财务、和约明智地应用、内脏交流和内脏把持,使生效专业,呼喊内脏把持专业合作的使生效,内脏把持系统在其指责感广袤内的课题、用公式表示和更新的行为或事例,内脏把持的自我反省、整改、风险把持等,导向的的用桩支撑公司内脏把持旗的互相牵连使过于劳累、监视,确保内脏把持的日常运作。内脏把持的专业组长为首要认真负责的人。。公司审计机关将执行遗产管理人的指责感专业使过于劳累组W。,内脏把持评价分类的建造,用公式表示自行评价展现,明白评价广袤、使过于劳累使过于劳累、评价顺序、的时期表,如此云云。。内脏把持评价分类是地基公司的头衔而设的。、经纪、明智地应用点、要紧的顾客风险等。,决定内脏把持缺陷的评价旗,评价单位的现场棘手的,经过非常少访谈、考察问卷、议论会、的确查验、棘手的、抽样方法与对比地剖析,为设计和动手术做成某事无效性搜集使清楚的,内脏把持评价使过于劳累寄给报社,内脏把持缺陷课题与剖析,编制缺陷评定总结。董事会鉴于呼喊的根本旗,梳理公司眼前的系统和事情流程,深一层的优秀的内脏把持旗系统。公司认真负责的执行遗产管理人的指责感民族公有经济政策和法度。,缜密的鉴于会计学法做事、呼喊会计学准则及及其他相干规则处置,不竭建造和优秀的内脏把持系统与国际泳联,并在练习中
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内脏把持复原物总图
内脏把持系统、使过于劳累展现的建造和优秀的及其明智地应用
内脏监视反省机构的发觉
内脏监视和内脏把持自行评价使过于劳累展开经济状况董事会对内脏把持相干使过于劳累的达成同意与财务告发互相牵连的内脏
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把持系统的建造和运转,在的缺陷
无效执行遗产管理人的指责感使过于劳累,确保会计学交流的真理、诚实和装满的性。
审计机关内脏把持的缺陷及成因、人工合成剖析与人工合成评价,介绍整改看,预备整改使过于劳累清单,催促专业使过于劳累组和用桩支撑公司使生效立案。,以书面方式使生效使过于劳累导向的分类内脏把持、董事会告发,首要缺陷由董事会致谢。。
(五)和初级明智地应用作为正式使过于劳累人员的的励磁评价和年度评价。每年的未成年,公司以展开战略和事情练习为根底。,设定年度使过于劳累目的,残冬腊月,初级明智地应用作为正式使过于劳累人员的的年度业绩、使过于劳累目的管辖的范围评价,并授予一致的的奖罚。评价的焦点是公司的经纪业绩。,同时为的是明智地应用才能等目的。。(六)公司内脏把持显示的互相牵连告发:1、公司如果显示内脏把持自行评价告发?:是2、公司如果显示财务内脏把持审计告发?:是3、公司如果显示社会指责告发?:是你这么说的嘛!告发的网站已显示。:(七)公司建造年报交流显示杰出的失足指责调查系统的经济状况经2011年4月9日聚集的公司一号届董事会十次开会关心,经过《三河城车间年度告发》的交流显示。1、在本告发所述拨准的快慢无杰出的会计学失足更新的行为或事例经济状况2、在本告发所述拨准的快慢无杰出的裁短交流供给物经济状况3、在本告发所述拨准的快慢无业绩预告更新的行为或事例经济状况七、使合作大会经济状况简介(一)年度使合作大会经济状况开会届次2010年度使合作大会聚集日期2011年5月9日靠判定击败见报的交流显示报纸靠判定击败见报的交流显示日期《柴纳提供免费入场券报》《上海提供免费入场券报》2011年5月10日《提供免费入场券时报》《提供免费入场券日报》
2011年5月9日,公司聚集使合作大会2010岁岁会。,社区17名使合作/使合作列席了开会。,家畜数为312082250股,公司总资源的规模为。开会关心并经过了后面的搬动。1、对关心《2010年度董事会使过于劳累告发》的打手势要求;2、2010审察中西部及东部各州的县议会使过于劳累告发的搬动;3、审察年度告发和2010摘要的搬动;
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4、审察2010年度决算表的搬动;5、思索2010归来分派展现的搬动;6、对关心《对续聘公司2011年审计机构的告发》的打手势要求。(二)暂时使合作大会经济状况开会届次2011年度一号次暂时使合作大会2011年度居第二位的次暂时使合作大会聚集日期2011年6月27日靠判定击败见报的交流显示报纸靠判定击败见报的交流显示日期
《柴纳提供免费入场券报》《上海提供免费入场券报》2011年6月28日《提供免费入场券时报》《提供免费入场券日报》《柴纳提供免费入场券报》《上海提供免费入场券报》2011年11月16日《提供免费入场券时报》《提供免费入场券日报》
2011年11月15日
1、公司于2011年6月27日聚集2011年一号次暂时使合作大会。社区13名使合作和使合作列席了开会。,家畜数为295375750股,公司总资源的规模为。开会关心并经过了后面的搬动:(1)关心更新的行为或事例《公共相干协会大大地》的法案;(2)关心应用分开筹集资产展现的搬动。;(3)关心《对提请使合作会许可证董事会对“链条超市拓展使突出”之新开门店详细使生效获名次和使生效方法进行敏捷的调理》的打手势要求;(4)关心相干买卖同意和T的搬动。。2、该公司于11月15日进行了居第二位的次暂时使合作大会。。社区14名使合作和使合作列席了开会。,家畜数为295985650股,公司总资源的规模为。开会关心并经过了后面的搬动:(1)对董事会的董事会进行关心二、孤独董事申请求职者麦酒。采取积聚开票法直的由舆论决定居第二位的板市面。、孤独董事,由舆论决定如次:姓名陈念慈黄跃林变结实王艳葛定昆郑晨光周夏飞类别董事董事董事董事孤独董事孤独董事孤独董事得拉选票(票)295985650267979000295985650295985650295985650295985650295985650
(2)思索在提供食宿申请求职者的打手势要求开票空军将领。该法案经过了积聚开票系统,并经过了娄的由舆论决定。、王一奋是对公司中西部及东部各州的县议会二掌管,由舆论决定如次:姓名娄敏芬王意芬类别监事监事得拉选票(票)295985650295985650
娄敏芬、王一奋和雇员监事和晶使安定居第二位的市政服务机构的。
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八、协商会议告发(1)明智地应用议论和剖析1、在本告发所述拨准的快慢公司经纪经济状况的倒转2011年公司完成营业授予511,万元,上年的增长,归属于总公司尽量的者的净归来15,万元,上年的增长;演绎N后归属于总公司尽量的者的净归来,万元,上年的增长。公司首要从以下分别的次要的有生气的展开使过于劳累:(1)2011年3月2日成在上海提供免费入场券运转乾坤上市。,该公司的产权证券已在上海提供免费入场券运转乾坤上市成。。血液循环是6。,000万股,发行后的总资源。发行后,公司总资源为41。,万股。募集资产70,800万元,NET 66,万元,头等下级的招股为公司的展开做预备了无力的财务保证。,也为公司从现在开始的展开搭建融资平台。。(2)增强新的经纪,举起2011的总利润率,公司持续增添新的明智地应用娓。,经过包收对抵接头,农夫专业联合体、农产品卑鄙的直的签署同意,新产品紧握和供给链的深一层的晋级和一致性。同时,地基公司社区价值对等超市的业态特点,为了胜过地消除客户的需求,这家公司经过未到期的集资筹集了一点点铺子。,装修店的配件、配件腰槽了无效的改良。,客流清楚的改良。。鉴于公司不叛乱店的新的明智地应用技术和程度,公司整数经纪才能的全面举起。(3)调理内脏明智地应用机构。,优秀的应用机制,以消除事情展开的需求,举起使过于劳累表演和市面适用性,建造契合公司请的呼喊明智地应用系统,公司在居第二位的哈尔内脏调理了内脏明智地应用眼镜框。:按原紧握机关和事情机关隔离物。,建造新的事情机关和事情机关进行判定。新的食品部认真负责的新的商品的动手术。、日常紧握明智地应用;日常机关认真负责的公司的食品。、商品、除开始货物外的方式和及其他商品的经纪、日常紧握明智地应用。以2010为根底,往年,鼎力助长公司优秀的表演应用,将明智地应用合作的授予与事情业绩挂钩,激起一线公务员和职员的创造性和有生气的性,举起公司的运作程度和功效,娓完成职员与呼喊的双赢。(4)交流化复原物使过于劳累感觉最敏锐的地方促进地基上市募花费产使突出--交流系统改革晋级使突出展现,往年,公司在交流化复原物中鉴于TH,合并呼喊练习经济状况,从最佳化事情流程、举起劳动功效、裁短明智地应用本钱和及其他角度,一致性表面资源,呼喊交流化的根本环境、花费转变为系统datum的复数肯定的等根本环境,联机协力行为系统、新客户相干明智地应用系统,同时,顾客智能方针决策器械交流。(5)2011分办事处的展开,公司公开的了11家分办事处。,关关门店5,2011,净增添6间买东西。。直到2011年12月31日,这家公司占有着151家铺子。,营业总面积465851平方米。,在系统的放大上缺乏管辖的范围已建立的目的的开端。,理性是公司献身于普通化内脏作为正式使过于劳累人员的。,为了一点点公司还缺乏结束达成同意的地域。,在过来1-2年中更不变的格点展开战略。
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2011,该公司共公开的了11家新店。,详细如次:开店使突出横溪徐家漕上上城集士港洞桥交易蛟川交易藕池交易航民交易镇骆交易钱湖交易布政交易地址宁波市鄞州区横溪镇宁波市海曙区徐家漕路宁波市鄞州区下应街道宁波市鄞州区集士港宁波市鄞州区洞桥镇宁波城镇居民海蛟川街道宁波市鄞州区古林镇浙江省杭州市萧山腰瓜沥镇宁波城镇居民海域沙漠之舟街道宁波市东钱湖旅行度假区宁波市鄞州区古林镇开店时期2011-1-212011-1-112011-4-222011-6-12011-8-52011-8-262011-9-92011-9-282011-11-252011-12-282011-12-31门店数年首97471145新开101011关店数2215航空站(2011年12月31日)105460151465851受雇截止期限15年15年20年15年15年15年15年15年10年20年12年总面积(㎡)
直到2011年12月31日,公司的课题如次:所属区域宁波郊区浙江省宁波非常小地域上海市汇总签约面积(㎡)312076153775
注:2011年11月24日,该公司亲密的了城市铺子。,该店躺慈溪观城南城边街57号-2#(观城农贸市面),假设面积5500平方米。,在2003年9月28日业务。亲密的这家店的首要理性是:由于格点的位、眼镜框及及其他成绩,地基公司的战略计划和区域课题课题,亲密的该贮藏区,并持续在四周区域找到正当的URL。。本告发签名亲密的日期,公司在2012新开了一家系统(青泉店)。2、本告发所述拨准的快慢公司的首要财务datum的复数、指责使安定与使合作合法权利
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三河城车间俱乐部家畜家畜受宪法限度局限的公司2011年度告发
单位:元币种:人民币使突出货币资产存货及其他动产动产一共固定资产资产一共预收归功于应交征收费在进步中指责一共指责一共资源未分派归来尽量的者合法权利一共指责和尽量的者合法权利一共2011年1,211,943,年316,205,471.97587,203,468.38110,467,829.831,166,195,408.63604,229,750.301,867,682,155.96504,871,561.189,315,422.201,256,950,066.661,257,886,350,758,170,744,609,795,1,867,682,155.96年同比增长
(1)资产和指责剖析:每年资产和指责使突出的零钱:2011残冬腊月资产累计10亿元,上年增添。首要资产变卦如次:(a)货币基金末现钞结余1亿元。,货币基金的数额比去年同一时期增添了。,首要是鉴于头等下级的发行和T股的增添。。B)自年首以后库存增添。,往年的春节提早到了1月22日。,贮备春节使赞成忙季。公司的库存程度阻止在有理的广袤内。。(c)应收账款归功于比上年有所增添。,首要客户提早买卖电子消耗卡付款和预备。使合作合法权利年度零钱:2011残冬腊月,使合作合法权利为1亿元。,年首增添,首要理性是:a)在本告发所述拨准的快慢公司发行新股票增添资源6000万元,增添资金公积金6亿374万元;B)往年新净归来1亿元;c)2011年内,公司使生效2010年度归来分派训练和分派。(2)在告发对公司资金流动使安定表:元币种:人民币使突出经纪作战产生的资金在进步中净数花费作战产生的资金在进步中净数筹资作战产生的资金在进步中净数现钞及现钞等价物净增添额每股经纪作战资金在进步中净数(元)2011年367,969,年269,048,变卦见识
事情作战产生的资金在进步中管辖的范围1亿元。,公司使赞成的首要理性是增添了现钞授予和增添了授予。,在往年的花费作战产生的资金流动为负,首要理性是固定资产花费使突出资金流动出。,往年,公司应用自有资产买卖特性的父子关系,无官职的铺子曾经增添。;同时,公司占有着本身的尽量的权
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九家智库[居第二位的十对开的]转述事情
薪酬告发(见。

九家智库[转述]
三河城车间俱乐部家畜家畜受宪法限度局限的公司2011年度告发
丹东铁圈球场店花费自有资产增添分开买卖,它使丹东店的临街的课题全部的装满的和无效的。融资作战产生的资金在进步中为1亿元。,理性是:(1)在本告发所述拨准的快慢发行新股票筹集资产亿元;(2)2011年上半年向使合作派发2010年度现钞分配金万元。(3)在本告发所述拨准的快慢公司财务状况及经纪效果剖析单位:元币种:人民币使突出营业授予内侧:主营事情授予及其他事情授予营业总本钱内侧:营业本钱使赞成费明智地应用费财务费营业归来(遗失以“-”号填列)营业外授予归来等同所得征收费净归来演绎非惯常盈亏账目的净归来2011年度5,116,910,年度4,823,680,293的生长速度,230,增长见识9.41%5.59%4.24%-563.11%22.41%3.54%17.73%21.89%
阐明:2011年度授予管辖的范围1亿元。,与2010比拟增添了1亿元。,增长。内侧,商品使赞成授予1亿元。,上年增添了10亿元。鉴于竞赛加深,眼前,该公司的使赞成授予的增长表面更大的应战。②2011年,本公司人工合成事情总利润率为,比去年老出一号百分点,在使赞成增长减少的经济状况下,阻止毛归来程度。。③三项费经济状况使赞成费较头年增长,首要理性是劳动力充足。、劳动力本钱在社会安排下神速增长。,该公司表面更大的劳动力本钱膨胀压力。,2011,使赞成费做成某事人工本钱增添。;同时,鉴于商品住宅受雇市面的竞赛等式和分开,该公司表面着付地租下跌的压力。,2011年度分裂的及房屋费增长�

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